Наказ № (дата) м. Київ Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із - nadoest.com ))
|
Головна Пошук за ключовими словами: |
сторінка 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Схожі роботи
|
Наказ № (дата) м. Київ Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення - сторінка №1/1
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
Національний банк України надсилає для розгляду проект наказу Держфінмоніторингу України „Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу” (затвердженої наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 № 48). Пропозиції та зауваження (у разі їх наявності) до вказаного проекту просимо надати до 10 січня 2005 року за адресою 480umon@u0h2.
проект
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ НАКАЗ _______________ №____________ (дата)
Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу Відповідно до статей 5 та 13 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 644, Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 646, Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1800, НАКАЗУЮ: 1. Унести до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (далі - Інструкція), затвердженої наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 № 48, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за № 394/7715, такі зміни і доповнення: 1.1. Абзац 4 Порядку формування коду виду фінансової операції додатку 1 до Інструкції викласти у такій редакції: „Поля В „Вид активу, що одержує особа (клієнт) на даному етапі операції1,” та Г „Вид активу, що передає особа (клієнт) на даному етапі операції2,” заповнюються згідно з довідником „Вид активу” (K_DFM01B)”. 1.2. Зміст K_DFM01D Довідника кодів „Об'єкт операції” K_DFM01D додатку 1 до Інструкції після коду „1922, Приватизаційні папери (емітент-нерезидент України)” доповнити кодами такого змісту:
1.3. Зміст коду 206 Змісту K_DFM03 Довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03 додатку 3 до Інструкції викласти у такій редакції:
1.4. Із змісту K_DFM03 Довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03 додатку 3 до Інструкції коди „207, зарахування на рахунок особи значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує суму, визначену статтею 11 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність особи не пов'язана зі збором обов'язкових платежів”, „208, зарахування на рахунок особи значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує суму, визначену статтею 11 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність особи не пов'язана зі збором добровільних платежів” виключити. 1.5. Зміст K_DFM05 Довідника кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторинг K_DFM05 додатку 5 до Інструкції викласти у такій редакції:
1.6. У Змісті K_DFM06 Довідника кодів видів повідомлень K_DFM06 додатку 6 до Інструкції: код „2, додаткове (модифікувати реквізити повідомлення, що було раніше внесено до бази даних)" викласти у такій редакції:
доповнити кодом такого змісту:
1.7. Зміст K_DFM07 Довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM07 додатку 7 до Інструкції доповнити кодами такого змісту:
1.8. Зміст K_DFM08 Довідника кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції K_DFM08 додатку 8 до Інструкції код „02, особа, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція” викласти у такій редакції:
2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Підгородецька Л.М.) спільно з Юридичним управлінням (Чебан І.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності в місячний термін після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В.М. Голова С.Г. Гуржій |